Steliante – Enemy of the state

Enemy of the state

Scurta poveste nesanatoasa despre importuri intracomunitare de legume-fructe facute de firma paravan a unuia din liderii kurzilor din Romania, sefa DIICOT, Alina Bica si prietenii acesteia din Directia Generala Antifrauda din ANAF si Marin Anton, unul dintre finantatorii cei mai importanti ai campaniei prezidentiale a Elenei Udrea. Despre prejudicii de milioane de euro la bugetul de stat, despre rapoarte dosite la sertar si inspectori de la Antifrauda dati afara pentru ca si-au facut meseria.

leave a comment »

Ma aflu inca departe de casa insa arestarea Alinei Bica, sefa DIICOT, ma forteaza sa va dezvalui un teasing al unei ancheta la care lucram si ale carei concluzii ridica serioase semne de intrebare similare cu cele ale procurorilor DNA referitoare la afacerea retrocedarilor in care a fost implicata sefa DIICOT si din cauza careia este acum arestata.

Actorii sunt o firma turceasca, care a adus in tara peste 450 de TIR-uri de legume fructe, si care este conexata de unul din liderii kurzilor din Romania, Mehmet Turan, o firma controlata prin interpusi de Marin Anton, vicepresedinte PMP si unul dintre cei mai mari, daca nu chiar cel mai mare sponsor al campaniei prezindentiale a Elenei Udrea si nimeni alta decat Alina Bica, sefa DIICOT si prietenii acesteia, sefi din Directia Generala Antifrauda din ANAF.

Va voi relata faptele pe scurt urmand ca ancheta intreaga sa vi-o expun saptamana viitoare cand ma voi intoarce in tara.

02.12.2013 se infiinteaza firma Uludag Quality SRL detinuta de un turc, care nu a trecut niciodata prin Romania, si care imediat incepe sa faca achizitii intracomunitare de legume fructe pe care le vinde catre firma Ager Fruit SRL care, la randul ei, le vinde catre Banan Elit Impex SRL (detinuta de interpusi ai lui Marin Anton) care, intr-un timp extrem de scurt, devine un important furnizor de legume si fructe pentru marile lanturi de supermarketuri. Circuitul complicat de livrare a marfii este pus la punct tocmai pentru a nu da de banuit institutiilor statului

Sfarsitul lui ianuarie 2014 – Directia Regionala Antifrauda Bucuresti (DRAF) face un control la Uludag Quality SRL in care constata nereguli legate mai ales de legea contabilitatii

13.02.2014 – Marin Anton intra in PMP

14.02.2014 – Alina Bica face o vizita la Paris fiind insotita de Elena Udrea, fostul candidat la Presedintie al PMP

15.02.2014 – Adrian Papahagi intra in conflict cu Marin Anton pe care il acuza ca si-a dobandit averea in mod ilegal si demisioneaza la trei zile

21-28.02.2014 – Claudiu Codrea, inspector general adjunct Directia Antifrauda, sef Directia Regionala Antifrauda Bucuresti si fost sef de cabinet al lui Serban Pop, decide sa-i concedieze pe cei patru inspector din DRAF Bucuresti care au facut controlul la firma turceasca: UDRESCU MARIUS, OLTEANU EMANUEL, CONSTANTIN IULIAN, PITICAS LAURA. Unii au fost trimisi la Serviciul Arhivare, altii au fost dati afara iar altii au fost detasati la alte regionale ale ANAF din tara, posibil ca pedeapsa pentru controlul facut dar si pentru faptul ca importurile de legume fructe pe care firma Uludag Qaulity SRL a inceput sa le aduca in tara urmau sa creasca exponential asa cum s-a si intamplat.

Claudiu Codrea este foarte bun prieten cu Alina Bica, sefa DIICOT, in biroul careia obisnuia sa-si bea cafeaua aproape in fiecare dimineata. Fost sef al ANAF, Serban Pop, este implicat in dosarul de santaj al Antenelor fiind acuzat de procurorii DNA ca furniza informatii confidential sefului Antena TV Group, Sorin Alexandrescu.

Inceputul martie-Cosmin Stefan este numit sef la Directia Rapida de Interventie la Directia Generala Antifrauda Fiscala cu sustinerea lui Claudiu Codrea

22.04.2014 – Analiza de risc nr. 1068068 a DGAF legata de achizitiile intracomunitare ale firmei Uludag Quality SRL in care este sesizat faptul ca respectiva firma a facut foarte multe achizitii intracomunitare si nu a platit la bugetul de stat nici TVA-ul si nici impozit pe profit aferent

30.05.2014 – Sesizarea nr. 1230306 a Directiei Coordonare Cazuri Speciale din DGAF legata tot de achizitiile intracomunitare ale firmei Uludag Quality SRL prin care erau sesizate nereguli legate de faptul ca firma se sutrage de la plata TVA prin inregistrarea de cheltuieli fictive

Iunie 2014 – Directia 2 din DRAF intocmeste o nota de fundamentare legata de firma Uludag Quality SRL pe care Claudiu Codrea nu a dorit sa o semneze.

In total de la infiintare si pana la aceasta data Uludag Quality SRL a importat peste 450 de TIR-uri aducand bugetului de stat un prejudiciu de circa 2 milioane de EURO, conform diferitelor documente intocmite de angajatii DRAF si care au fost puse la sertar de sefii acestora.

10.07.2014 – DIICOT a carei sefa era Alina Bica anunta destructurarea unei retele de firme detinute in principal de cetateni turci grupati in jurul firmei Akparom SRL care se ocupa de importuri de legume-fructe. Acestia erau considerate unii din principalii competitor ai firmei Uludag Quality SRL

Nici una din sesizarile legate de firma Uludag Quality SRL nu a fost finalizata ba mai mult sursele mele din Ministerul Finantelor Publice sustin ca toate acestea sunt si acum tinute la sertar.

Anunțuri

Written by steliannegrea

Noiembrie 21, 2014 la 11:39 am

Publicat în Uncategorized

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: